Los cursos se impartirán los lunes 18, 25 de mayo y 1 de junio de 2020 y miércoles 20, 27 de mayo y 3 de junio de 2020 con una duración de 4 horas cada dia

Objetivos

Este programa busca capacitar a los participantes en los aspectos de Cumplimiento regulatorio y de prevención de delitos financieros en modelos de innovación, como Instituciones de Tecnología Financiera, Crypto, Billeteras Telefónicas; en México y con una visión actualizada y global de los principales reguladores en el mundo.

¿A quién está dirigido? Integrantes del ecosistema Fintech, Crypto, e-Wallet ejecutivos, Oficiales de Cumplimiento, emprendedores y pequeños empresarios, profesionistas que trabajan en consultorías de negocios legales, financieras, académicos, interesados en cumplimiento en la innovación, entre otros.Al finalizar el curso serás capaz de: Entender la normatividad Mexicana y su aplicación para el efectivo diseño, implementación, ejecución y mejora de un plan de Cumplimiento para una empresa en la innovación.

Conocer los avances regulatorios internacionales y mejores prácticas a nivel internacional para la mitigación de riesgos en modelos de innovación.

Diseñar y ejecutar una Matriz de evaluación de riesgos en modelos de innovación y una Matriz de Cumplimiento.

Diseñar un programa de prevención de delitos financieros, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, etc.

Implementar y mejorar los sistemas de Gobierno Corporativo en empresas de innovación.

Mantenerte actualizado sobre los últimos avances regulatorios y de mejores prácticas en México y el mundo y actuar con prontitud en un ambiente de incertidumbre.