Seminario Prevención de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables 2021

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Descripción del evento
Este Seminario fue creado para el profesional de cumplimiento y personas físicas que realizan actividades vulnerables .

Acerca de este evento

OBJETIVO: Este Seminario fue creado para el profesional de cumplimiento y personas físicas que realizan actividades vulnerables con la responsabilidad de detectar y prevenir el lavado de dinero y está diseñado para brindar los conocimientos necesarios para presentar el próximo examen de certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF).

DIRIGIDO A: Profesionistas, empresarios , estudiantes y toda persona interesada en prevención , cumplimiento, investigaciones y ejecución de medidas para combatir el LD/FT, así como una herramienta de estudio para acreditar el próximo examen de certificación para la UIF. Cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor en nuestro exclusivo contenido teórico y práctico práctico.

INCLUYE

  • Acceso al seminario OnLine
  • Descarga el material digital del ponente
  • Constancia electrónica.

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Organizador CONSULTRAIN | Consultoria y Capacitacion

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Desde hace mas de 10 años, hemos formado parte de los cambios acelerados de la tecnología en materia administrativa, contable y fiscal, teniendo una activa participación en diversos proyectos de diferentes industrias tanto en la implementación como en la capacitación de sistemas que han permitido a las organizaciones automatizar procesos, centralizar el control administrativo, así como enfocar su gestión y metas a largo plazo.
Somos una empresa comprometida con cada uno de nuestros clientes, donde nuestra fortaleza radica en la experiencia y compromiso de nuestro equipo de trabajo.

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