GF Compliance & Regulatory Consulting LLC

GF Compliance & Regulatory Consulting LLC is a boutique consulting firm with main offices in Guaynabo, Puerto Rico. Since 2017 the firm provides consulting services to financial institutions within the United States and Puerto Rico, the Caribbean, and Latin America, in anti-money laundering and economic sanctions programs compliance, risk management, audit services, training, and regulatory matters.

Futuros (1)

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Academia de Manejo del Programa de Cumplimiento 2025

Thu, Jan 16, 9:30 AM AST

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Academia de Manejo del Programa de Cumplimiento 2025

Thu, Jan 16, 9:30 AM AST

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Pasados (4)

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Paquete de 4 Cursos Regulatorios 2024 Para la Industria Financiera

Thu, May 9, 10:00 AM GMT-4

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El Arte de Hablar en Público - Piérdele el Miedo al Escenario

Sat, Oct 28, 10:00 AM GMT-4

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Curso Clientes de Alto Riesgo y la Debida Diligencia Mejorada – EDD

Wed, Nov 3, 1:30 PM AST

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Nuevas Reg. Anti-Lavado de Dinero y la Función del Programa de Cumplimiento

Thu, Aug 5, 7:00 PM GMT-4

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Paquete de 4 Cursos Regulatorios 2024 Para la Industria Financiera

Thu, May 9, 10:00 AM GMT-4

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El Arte de Hablar en Público - Piérdele el Miedo al Escenario

Sat, Oct 28, 10:00 AM GMT-4

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Curso Clientes de Alto Riesgo y la Debida Diligencia Mejorada – EDD

Wed, Nov 3, 1:30 PM AST

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Nuevas Reg. Anti-Lavado de Dinero y la Función del Programa de Cumplimiento

Thu, Aug 5, 7:00 PM GMT-4

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GF Compliance & Regulatory Consulting LLC is a boutique consulting firm with main offices in Guaynabo, Puerto Rico. Since 2017 the firm provides consulting services to financial institutions within the United States and Puerto Rico, the Caribbean, and Latin America, in anti-money laundering and economic sanctions programs compliance, risk management, audit services, training, and regulatory matters.

Eventos

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Academia de Manejo del Programa de Cumplimiento 2025

Thu, Jan 16, 9:30 AM AST

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Academia de Manejo del Programa de Cumplimiento 2025

Thu, Jan 16, 9:30 AM AST

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Paquete de 4 Cursos Regulatorios 2024 Para la Industria Financiera

Thu, May 9, 10:00 AM GMT-4

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El Arte de Hablar en Público - Piérdele el Miedo al Escenario

Sat, Oct 28, 10:00 AM GMT-4

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Wed, Nov 3, 1:30 PM AST

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Thu, Aug 5, 7:00 PM GMT-4

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Paquete de 4 Cursos Regulatorios 2024 Para la Industria Financiera

Thu, May 9, 10:00 AM GMT-4

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El Arte de Hablar en Público - Piérdele el Miedo al Escenario

Sat, Oct 28, 10:00 AM GMT-4

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Wed, Nov 3, 1:30 PM AST

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