La regulación cambió. No actualizarte puede costarte millones.
Si eres inmobiliario y realizas actividades consideradas vulnerables, necesitas conocer qué cambió y cómo impacta tu operación. El SAT mantiene obligaciones específicas para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo identificación de clientes, registro y presentación de avisos.
3 HORAS DE CAPACITACIÓN EN VIVO
Enfocadas en aterrizar las nuevas disposiciones al sector inmobiliario.
¿Qué revisaremos?
✓ Nuevas Reglas de Carácter General
✓ Enfoque Basado en Riesgos
✓ Clasificación de riesgo de clientes
✓ Personas Políticamente Expuestas (PEP)
✓ Beneficiario Controlador
✓ Integración e identificación de expedientes
✓ Manual de políticas internas
✓ Capacitación y mecanismos de prevención
✓ Sistemas automatizados
✓ Auditorías y cumplimiento
✓ Avisos y obligaciones ante el SPPLD
✓ Cómo implementar los cambios en tu operación inmobiliaria
20 DE OCTUBRE | 5:00 A 8:00 PM
100% VIRTUAL · EN VIVO
Espacio para resolver preguntas y casos durante la sesión.
INVERSIÓN: $999 MXN
La regulación cambió. Tu forma de cumplir también tiene que actualizarse.
Good to know
Highlights
- 3 hours
- Online
Refund Policy